Charles Uchenna Nwadavid, un ressortissant nigérian, a été inculpé aux États-Unis pour avoir prétendument volé plus de 2,5 millions de dollars à 6 victimes par le biais d’escroqueries amoureuses.
Selon les autorités américaines, Nwadavid est accusé d’avoir blanchi l’argent volé via des comptes de crypto-monnaie qu’il gérait.
Le résident d’Abuja, au Nigeria, âgé de 34 ans, a été placé en garde à vue le 7 avril 2025, après son arrivée à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth à bord d’un vol en provenance du Royaume-Uni.
! Un grand jury fédéral de Boston l’a inculpé de fraude postale et de blanchiment d’argent en janvier 2024. Le 8 avril 2025, il a comparu devant un tribunal fédéral de Fort Worth, au Texas, où il a reçu l’ordre de rester en détention jusqu’à la suite des procédures judiciaires. On s’attend à ce qu’il soit transféré à Boston pour être mis en accusation à une date ultérieure.
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis dans le district du Massachusetts, le stratagème présumé était centré sur les « escroqueries amoureuses », où les escrocs utilisent de fausses identités sur les plateformes de rencontres et de médias sociaux pour inciter les victimes à développer des relations romantiques en ligne.
Une fois la confiance établie, les escrocs manipulent les victimes pour qu’elles envoient de l’argent ou effectuent des transactions financières en leur nom, souvent sous de faux prétextes, par exemple en ayant besoin de fonds pour accéder à un héritage fabriqué de plusieurs millions de dollars ou pour couvrir des urgences médicales soudaines.
Entre 2016 et septembre 2019, Nwadavid aurait participé à de telles escroqueries et trompé les victimes pour qu’elles transfèrent de l’argent à l’étranger.
Pour dissimuler son implication, il aurait utilisé l’une des victimes – une femme du Massachusetts identifiée comme « Victime 1 » – comme intermédiaire. *
Les autorités allèguent que Nwadavid a persuadé la victime 1 de recevoir des fonds de cinq autres victimes à travers les États-Unis. Il a demandé à la victime 1 de convertir à la fois son propre argent et les fonds des autres victimes en crypto-monnaie, qui a ensuite été transférée vers des portefeuilles numériques qu’il contrôlait sur LocalBitcoins, une plateforme cryptographique p2p qui a fermé ses portes en 2023.
De plus, il est allégué que Nwadavid a accédé aux comptes de la victime 1 depuis l’extérieur des États-Unis, ce qui est de plus en plus courant au Nigeria, pour faciliter ces transactions.
S’il est reconnu coupable, Nwadavid risque jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou le double du montant de la perte pour l’accusation de fraude postale, ainsi que la restitution et la confiscation.
L’accusation de blanchiment d’argent pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant atteindre 500 000 $ ou le double du montant des fonds blanchis, en plus de la restitution et de la confiscation.
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RÉGLEMENTATION | Un ressortissant nigérian risque 20 ans d’emprisonnement pour avoir blanchi des fonds volés via des cryptomonnaies
Charles Uchenna Nwadavid, un ressortissant nigérian, a été inculpé aux États-Unis pour avoir prétendument volé plus de 2,5 millions de dollars à 6 victimes par le biais d’escroqueries amoureuses.
Selon les autorités américaines, Nwadavid est accusé d’avoir blanchi l’argent volé via des comptes de crypto-monnaie qu’il gérait.
Le résident d’Abuja, au Nigeria, âgé de 34 ans, a été placé en garde à vue le 7 avril 2025, après son arrivée à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth à bord d’un vol en provenance du Royaume-Uni.
! Un grand jury fédéral de Boston l’a inculpé de fraude postale et de blanchiment d’argent en janvier 2024. Le 8 avril 2025, il a comparu devant un tribunal fédéral de Fort Worth, au Texas, où il a reçu l’ordre de rester en détention jusqu’à la suite des procédures judiciaires. On s’attend à ce qu’il soit transféré à Boston pour être mis en accusation à une date ultérieure.
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis dans le district du Massachusetts, le stratagème présumé était centré sur les « escroqueries amoureuses », où les escrocs utilisent de fausses identités sur les plateformes de rencontres et de médias sociaux pour inciter les victimes à développer des relations romantiques en ligne.
Une fois la confiance établie, les escrocs manipulent les victimes pour qu’elles envoient de l’argent ou effectuent des transactions financières en leur nom, souvent sous de faux prétextes, par exemple en ayant besoin de fonds pour accéder à un héritage fabriqué de plusieurs millions de dollars ou pour couvrir des urgences médicales soudaines.
Entre 2016 et septembre 2019, Nwadavid aurait participé à de telles escroqueries et trompé les victimes pour qu’elles transfèrent de l’argent à l’étranger.
Pour dissimuler son implication, il aurait utilisé l’une des victimes – une femme du Massachusetts identifiée comme « Victime 1 » – comme intermédiaire. *
Les autorités allèguent que Nwadavid a persuadé la victime 1 de recevoir des fonds de cinq autres victimes à travers les États-Unis. Il a demandé à la victime 1 de convertir à la fois son propre argent et les fonds des autres victimes en crypto-monnaie, qui a ensuite été transférée vers des portefeuilles numériques qu’il contrôlait sur LocalBitcoins, une plateforme cryptographique p2p qui a fermé ses portes en 2023.
De plus, il est allégué que Nwadavid a accédé aux comptes de la victime 1 depuis l’extérieur des États-Unis, ce qui est de plus en plus courant au Nigeria, pour faciliter ces transactions.
S’il est reconnu coupable, Nwadavid risque jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou le double du montant de la perte pour l’accusation de fraude postale, ainsi que la restitution et la confiscation.
L’accusation de blanchiment d’argent pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende pouvant atteindre 500 000 $ ou le double du montant des fonds blanchis, en plus de la restitution et de la confiscation.
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