Le FBI intensifie ses efforts pour suivre les victimes d'une fraude crypto massive liée à de faux jetons AML, encourageant les soumissions avant le 5 juin pour une éventuelle restitution.
Le FBI fixe la date limite du 5 juin pour les victimes de l'AML Bitcoin et de l'empire de fraude crypto
Le Département de la Justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI) réaffirment leur demande pour que les victimes du système de cryptomonnaie de Rowland Marcus Andrade se manifestent avant le 5 juin. Dans une annonce faite la semaine dernière, la Division de San Francisco du FBI et le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District Nord de Californie ont souligné l'urgence d'identifier les individus touchés par le marketing frauduleux et la vente d'actifs numériques, y compris AML Bitcoin, jeton AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin et ABTC.
Le FBI a exhorté les personnes qui ont été victimes du stratagème à remplir rapidement un court formulaire, en déclarant :
Si vous avez été victime de M. Andrade, de sa société ou de ses produits, ou si vous avez des informations pertinentes pour cette enquête, veuillez remplir ce court formulaire. Date limite de soumission : 5 juin 2025. Les réponses après cette date ne seront pas prises en compte.
En expliquant le rôle de l'agence, le FBI a déclaré : « Le FBI a l'obligation légale d'identifier les victimes des crimes fédéraux qu'il enquête. Les victimes peuvent être éligibles à certains services, à une restitution et à des droits en vertu de la loi fédérale et/ou de la loi de l'État. » Ceux qui soumettent des informations peuvent être contactés pour des détails supplémentaires, et la confidentialité sera maintenue tout au long du processus.
Andrade, par le biais de son entité la National Aten Coin Foundation—également appelée NAC Foundation LLC—a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour avoir trompé sur la nature et les caractéristiques de conformité de ses offres de cryptomonnaies. Entre 2014 et 2019, il a levé des millions auprès d'investisseurs en utilisant de fausses déclarations sur une technologie propriétaire et des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce dernier message des autorités fédérales s'appuie sur des efforts de sensibilisation antérieurs, soulignant l'importance de recueillir des informations auprès des victimes qui pourraient être éligibles à une restitution et à un soutien juridique.
Les autorités exhortent également le public à partager l'information avec d'autres qui pourraient avoir été touchés, alors que l'enquête se poursuit pour identifier et soutenir ceux qui ont été fraudés par les activités liées aux crypto-monnaies de la NAC Foundation.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les autorités abandonnent la bombe de délai : les victimes de l'escroquerie AML Bitcoin ont jusqu'au 5 juin
Le FBI intensifie ses efforts pour suivre les victimes d'une fraude crypto massive liée à de faux jetons AML, encourageant les soumissions avant le 5 juin pour une éventuelle restitution.
Le FBI fixe la date limite du 5 juin pour les victimes de l'AML Bitcoin et de l'empire de fraude crypto
Le Département de la Justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI) réaffirment leur demande pour que les victimes du système de cryptomonnaie de Rowland Marcus Andrade se manifestent avant le 5 juin. Dans une annonce faite la semaine dernière, la Division de San Francisco du FBI et le Bureau du Procureur des États-Unis pour le District Nord de Californie ont souligné l'urgence d'identifier les individus touchés par le marketing frauduleux et la vente d'actifs numériques, y compris AML Bitcoin, jeton AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin et ABTC.
Le FBI a exhorté les personnes qui ont été victimes du stratagème à remplir rapidement un court formulaire, en déclarant :
En expliquant le rôle de l'agence, le FBI a déclaré : « Le FBI a l'obligation légale d'identifier les victimes des crimes fédéraux qu'il enquête. Les victimes peuvent être éligibles à certains services, à une restitution et à des droits en vertu de la loi fédérale et/ou de la loi de l'État. » Ceux qui soumettent des informations peuvent être contactés pour des détails supplémentaires, et la confidentialité sera maintenue tout au long du processus.
Andrade, par le biais de son entité la National Aten Coin Foundation—également appelée NAC Foundation LLC—a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent pour avoir trompé sur la nature et les caractéristiques de conformité de ses offres de cryptomonnaies. Entre 2014 et 2019, il a levé des millions auprès d'investisseurs en utilisant de fausses déclarations sur une technologie propriétaire et des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Ce dernier message des autorités fédérales s'appuie sur des efforts de sensibilisation antérieurs, soulignant l'importance de recueillir des informations auprès des victimes qui pourraient être éligibles à une restitution et à un soutien juridique.
Les autorités exhortent également le public à partager l'information avec d'autres qui pourraient avoir été touchés, alors que l'enquête se poursuit pour identifier et soutenir ceux qui ont été fraudés par les activités liées aux crypto-monnaies de la NAC Foundation.