Le plus grand opérateur de transactions physiques de monnaies virtuelles à Taïwan, « Bitshine » (幣想科技), est accusé d'avoir collaboré avec des groupes de fraude pour le blanchiment de capitaux, avec un montant impliqué atteignant plusieurs milliards. Cela choque la communauté Blockchain et le comité des finances du Parlement. La Commission des valeurs mobilières a immédiatement lancé la plus grande opération de vérification des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) de l'histoire, prévoyant de contrôler d'ici la fin de l'année les 12 VASP restants qui n'ont pas encore été vérifiés, tout en renforçant de manière globale la réglementation contre le blanchiment de capitaux et la fraude.
La technologie des jetons serait devenue un « canal de blanchiment de capitaux » pour un groupe de fraude, la police a maîtrisé des centaines de millions de flux de fonds.
Selon les enquêtes préliminaires de la police, la société de technologie des jetons semble être en collusion avec un groupe de fraude, percevant des espèces des victimes avant de les convertir en monnaie virtuelle pour aider au blanchiment de capitaux. Il est rapporté que le groupe de fraude demande aux victimes de se rendre dans les magasins de la société de jetons pour acheter des jetons virtuels spécifiques, ce qui semble indiquer une collusion préalable. Le montant est estimé à plusieurs centaines de millions, et l'affaire a suscité une grande attention de la part de la commission des finances du parlement.
La plus grande opération de contrôle des capitaux de l'histoire a été lancée, 12 VA