Pendiri FTX SBF diadili, mantan rekan kerja akan bersaksi

Baru-baru ini, pendiri bursa perdagangan kripto terkemuka di dunia FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), akan menjalani persidangan selama enam minggu. Jaksa akan mengungkapkan rincian dugaan penyalahgunaan dana pelanggan oleh bursa ini melalui kesaksian, dokumen internal, dan email.

Bukti yang paling menarik perhatian dalam persidangan kali ini mungkin berasal dari mantan rekan dan teman SBF. Setelah mencapai kesepakatan mengaku bersalah dengan Departemen Kehakiman AS, mereka akan bersaksi melawan mantan raja kripto ini. Di antaranya adalah mantan pacar SBF, Caroline Ellison, dan teman masa kecilnya, Gary Wang, yang keduanya terlibat secara mendalam dalam operasi FTX dan dana perdagangan kuantitatif Alameda Research.

Ellison, sebagai mantan kepala Alameda Research, diperkirakan akan mengungkap hubungan antara FTX dan Alameda serta jumlah token FTT yang dimiliki FTX. Dia dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang benar-benar memahami situasi internal FTX. Ellison telah mengakui secara sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan memperoleh batas kredit tanpa batas untuk Alameda melalui FTX. Pemahamannya tentang dugaan berbagi dana pelanggan antara FTX dan Alameda bisa menjadi poin kunci dalam persidangan.

Nishad Singh pernah menjabat sebagai kepala teknik FTX, dan merupakan salah satu dari tiga orang yang mengendalikan kunci mesin pencocokan FTX. Dia mengetahui bahwa FTX meminjamkan dana pelanggan kepada Alameda, dan telah mengaku bersalah atas beberapa tuduhan pidana.

Gary Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, yang pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer di kedua perusahaan. Dia dikenal sebagai peserta kunci di FTX, yang konon memungkinkan Alameda untuk mempertahankan batas kredit yang hampir tidak terbatas di FTX.

Selain saksi kunci yang disebutkan di atas, jaksa juga dapat memanggil ekonom pengawas pasar keuangan Andria van der Merwe dan profesor Universitas Notre Dame Peter Easton untuk bersaksi. Mereka akan memberikan pendapat profesional tentang dampak kebangkrutan FTX terhadap pasar keuangan serta kondisi keuangan Alameda dan FTX.

Saksi yang mungkin dipanggil oleh pihak pembela termasuk konsultan bisnis Thomas Bishop, ahli analisis data Brian Kim, ahli manajemen risiko keuangan Joseph Pimbley, dan profesor Universitas Michigan Andrew Di Wu. Mereka akan membela SBF dari berbagai sudut pandang, termasuk membahas infrastruktur perangkat lunak FTX, kompleksitas operasi bursa cryptocurrency, dan lainnya.

Hingga saat ini, beberapa eksekutif kunci yang memiliki hubungan dekat dengan SBF belum secara terbuka diidentifikasi sebagai saksi potensial, termasuk mantan Co-CEO Alameda Research Sam Trabucco dan mantan Chief Compliance Officer FTX Dan Friedberg. Meskipun mantan Co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame telah mengaku bersalah, dilaporkan bahwa dia tidak akan memberikan kesaksian.

Persidangan yang sangat diperhatikan ini akan mengungkap seluk-beluk industri cryptocurrency dan memiliki dampak mendalam terhadap perkembangan masa depan seluruh industri.