台湾最大バイタルマネー実体取引業者《通貨想科技》（Bitshine）が詐欺グループと協力しマネーロンダリングを行っているという驚くべきニュースが報じられ、関与した金額は数億元に達し、ブロックチェーンチェーンコミュニティと立法院財委会に衝撃を与えた。金管会は直ちに史上最大規模のバイタルマネーサービス提供者（VASP）に対する金検行動を開始し、今年末までに未検査の12社のVASP業者を一斉に調査する予定で、反マネーロンダリングおよび反詐欺監督を全面的に強化する。通貨想のテクノロジーが詐欺団の「マネーロンダリングの通路」として疑われ、警察は数億の資金の流れを把握している。検察官による予備調査によれば、Binxiang Technologyは詐欺グループと共謀して、相手方に代わって被害者の現金を回収し、それを仮想通貨に変換してマネーロンダリングを支援した疑いがあります。 詐欺グループは、被害者に指定された仮想コインを購入するためにBinxiangストアに行くように要求すると報告されており、これはすでに共謀して協力した疑いがあり、その金額の初期見積もりは数億元であり、この事件は立法院の財務委員会から大きな注目を集めています。史上最大規模の金検査が開始され、12のVASPが今年全て調査を完了しました。金融監督管理委員會検査局の郭文龍副局長は、2025年に未完了の金検を受けていない12のVASPに対してプロジェクト型の検査を行うことを示しました。これは史上最大規模の金検行動です。重点項目には、マネーロンダリング防止、資金供与対策、武器拡散防止、消費者保護、詐欺防止の5つが含まれ、全体的なバイタルマネー産業の監督強度と透明性を強化することを目的としています。VASPオペレーターの概要:登録者数31名、チェック人数10名現在までに、VASP事業者21社がFSCのマネーロンダリング防止法コンプライアンスステートメントを完了し、正式登録を完了し、新規参入者10社、合計31社が申請しています。 Guo Wenlong氏は、2024年末までに合計10のVASPが金の検査を完了し、そのうち2つがVASP登録を更新しておらず、13のオペレーターがまだ検査を受ける必要があると指摘しました。 4月28日、FSCはCoinVisionの検査を開始し、残りの12社は年末までに検査を完了する予定です。近年、金検の不備が相次ぎ、ACE、MaiCoin、Bitoがすべて罰せられました。2023年、金融監督管理委員会は業務量が最も多い4社のVASPに対して金検を実施し、2024年には6社を調査し、合計10社が調査され、全てにマネーロンダリング防止などの欠陥が発覚した。2024年には金融監督管理委員会の証券局がさらに全面的に罰則を科した：ACE 王牌取引所（後に潤通デジタルイノベーションに改名）は、最高152万元の罰金を受けました。MaiCoin（現代財富科技）と幣託（Bito）がそれぞれ150万元の罰金を科されました。通貨錸（Rybit）も 102 万円の罰金を受けました4社の業者の合計罰金は554万ニュー台湾ドルに達しました。(台湾の金管会が再び動き出した！MaiCoinと通貨におけるマネーロンダリング防止の欠陥に対し、それぞれ150万新台湾ドルの罰金)詐欺業者が排除され、潤通と通貨想が共に失格となったその中で、潤通デジタル革新（元ACE）は、金検の問題で罰せられただけでなく、詐欺事件にも関与していることが発覚し、最終的に期限内にVASPの登録を完了できず、現在は合法的な営業資格を喪失しています。幣想科技は、二番目に詐欺に関与し金検を受けたVASP業者となり、資格が取り消されるかどうかは、まだ金管会のさらなる調査と決定を待つ必要があります。(全台最大実体通貨業者「幣想」がマネーロンダリングに関与 刑事局33ルートで捜索、7人が逮捕)バイタルマネー業者の洗牌潮が来る 金検が監督常態化の鍵詐欺問題に対して通貨が関与し、次々と明らかになる規制の欠陥に直面して、金融監督管理委員会は徐々にバイタルマネー産業を通常の規制システムに組み込んでおり、金銭検査、法令遵守声明および罰則メカニズムを通じて、VASP事業者に内部統制と透明性の強化を求めています。この「バイタルマネー整頓行動」は、産業が信頼を得て持続可能な発展を遂げるための重要な転換点となるでしょう。この記事 VASP大清査｜通貨想詐欺を巻き起こし規制の嵐、金融監督機関史上最大のバイタルマネー金検が開始。最初に登場したのは チェーンニュース ABMedia。
VASP大清查｜通貨詐欺の疑いが監視の嵐を引き起こし、金管会史上最大のバイタルマネーの金検が始動
台湾最大バイタルマネー実体取引業者《通貨想科技》（Bitshine）が詐欺グループと協力しマネーロンダリングを行っているという驚くべきニュースが報じられ、関与した金額は数億元に達し、ブロックチェーンチェーンコミュニティと立法院財委会に衝撃を与えた。金管会は直ちに史上最大規模のバイタルマネーサービス提供者（VASP）に対する金検行動を開始し、今年末までに未検査の12社のVASP業者を一斉に調査する予定で、反マネーロンダリングおよび反詐欺監督を全面的に強化する。
通貨想のテクノロジーが詐欺団の「マネーロンダリングの通路」として疑われ、警察は数億の資金の流れを把握している。
検察官による予備調査によれば、Binxiang Technologyは詐欺グループと共謀して、相手方に代わって被害者の現金を回収し、それを仮想通貨に変換してマネーロンダリングを支援した疑いがあります。 詐欺グループは、被害者に指定された仮想コインを購入するためにBinxiangストアに行くように要求すると報告されており、これはすでに共謀して協力した疑いがあり、その金額の初期見積もりは数億元であり、この事件は立法院の財務委員会から大きな注目を集めています。
史上最大規模の金検査が開始され、12のVASPが今年全て調査を完了しました。
金融監督管理委員會検査局の郭文龍副局長は、2025年に未完了の金検を受けていない12のVASPに対してプロジェクト型の検査を行うことを示しました。これは史上最大規模の金検行動です。重点項目には、マネーロンダリング防止、資金供与対策、武器拡散防止、消費者保護、詐欺防止の5つが含まれ、全体的なバイタルマネー産業の監督強度と透明性を強化することを目的としています。
VASPオペレーターの概要:登録者数31名、チェック人数10名
現在までに、VASP事業者21社がFSCのマネーロンダリング防止法コンプライアンスステートメントを完了し、正式登録を完了し、新規参入者10社、合計31社が申請しています。 Guo Wenlong氏は、2024年末までに合計10のVASPが金の検査を完了し、そのうち2つがVASP登録を更新しておらず、13のオペレーターがまだ検査を受ける必要があると指摘しました。 4月28日、FSCはCoinVisionの検査を開始し、残りの12社は年末までに検査を完了する予定です。
近年、金検の不備が相次ぎ、ACE、MaiCoin、Bitoがすべて罰せられました。
2023年、金融監督管理委員会は業務量が最も多い4社のVASPに対して金検を実施し、2024年には6社を調査し、合計10社が調査され、全てにマネーロンダリング防止などの欠陥が発覚した。2024年には金融監督管理委員会の証券局がさらに全面的に罰則を科した：
ACE 王牌取引所（後に潤通デジタルイノベーションに改名）は、最高152万元の罰金を受けました。
MaiCoin（現代財富科技）と幣託（Bito）がそれぞれ150万元の罰金を科されました。
通貨錸（Rybit）も 102 万円の罰金を受けました
4社の業者の合計罰金は554万ニュー台湾ドルに達しました。
(台湾の金管会が再び動き出した！MaiCoinと通貨におけるマネーロンダリング防止の欠陥に対し、それぞれ150万新台湾ドルの罰金)
詐欺業者が排除され、潤通と通貨想が共に失格となった
その中で、潤通デジタル革新（元ACE）は、金検の問題で罰せられただけでなく、詐欺事件にも関与していることが発覚し、最終的に期限内にVASPの登録を完了できず、現在は合法的な営業資格を喪失しています。幣想科技は、二番目に詐欺に関与し金検を受けたVASP業者となり、資格が取り消されるかどうかは、まだ金管会のさらなる調査と決定を待つ必要があります。
(全台最大実体通貨業者「幣想」がマネーロンダリングに関与 刑事局33ルートで捜索、7人が逮捕)
バイタルマネー業者の洗牌潮が来る 金検が監督常態化の鍵
詐欺問題に対して通貨が関与し、次々と明らかになる規制の欠陥に直面して、金融監督管理委員会は徐々にバイタルマネー産業を通常の規制システムに組み込んでおり、金銭検査、法令遵守声明および罰則メカニズムを通じて、VASP事業者に内部統制と透明性の強化を求めています。この「バイタルマネー整頓行動」は、産業が信頼を得て持続可能な発展を遂げるための重要な転換点となるでしょう。
この記事 VASP大清査｜通貨想詐欺を巻き起こし規制の嵐、金融監督機関史上最大のバイタルマネー金検が開始。最初に登場したのは チェーンニュース ABMedia。