暗号資産取引は慎重に:新しい司法意見がネット犯罪への規制を強化

2025年7月28日、最高裁、最高検、公安部は共同で「情報ネットワーク犯罪活動を助ける行為に関する刑事事件の取り扱いに関する意見」を発表し、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪の構成要件や量刑要素についてより詳細な規定を設けました。この新しい規定は暗号資産取引などの活動に重大な影響を与えるでしょう。

意見の背景と主な内容

近年、通信詐欺を代表とするネット犯罪がますます横行しており、電詐、オンラインギャンブル、マルチ商法などの黒灰産業が絶えず拡大しています。これまで司法機関は関連案件の法律適用について何度も規定を出してきましたが、依然としていくつかの曖昧な部分が存在しています。例えば、「他人が情報ネットワークを利用して犯罪を実施していることを知っている」ことの推定基準や、「情状が重大である」ことの具体的な状況などについて明確な定義が不足しています。

新しい意見は主に以下のいくつかの側面について明確な規定を設けています:

1. 行為者の「明知」の基準を具体化しました。例えば、違法に発信者番号を変更する機能を提供するデバイスのソフトウェアが、金融機関などに制限措置を取られた後も関連行為を実施することなどです。

2. "情節が深刻である"とされる具体的な状況が明確になった。

3. "厳しさと緩やかさの両立"政策を強調し、未成年者を含む組織に対する犯罪を厳しく処罰し、誘導されて参加したり、利益が少ないなどの状況に対しては緩和処理が可能である。

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仮想通貨取引への影響

新しい規制は全体の暗号資産業界に激しい衝撃を与えることはないが、間違いなく規制をさらに厳しくすることになる。具体的には:

1. 明らかに市場から逸脱した価格で暗号資産を取引することや、暗号化された通信ソフトウェアを使用する行為は、「異常」と見なされる可能性があります。

2. 銀行や決済プラットフォームなどのサービスが制限されても取引を続け、再び疑わしい資金に関与する場合、"明知"の上で犯罪を助けたと認定される可能性が高くなります。

3. 近年、暗号資産に関する支援情報ネットワーク犯罪活動の事件が増加傾向にあり、新たな規則がさらなる取り締まりを強化する可能性があります。

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業界関係者へのアドバイス

暗号資産の保有者は、特に取引の現金化に対して慎重になるべきです。

1. "異常"と見なされる可能性のある取引方法の使用を避けてください。

2. 取引により金融機関から制限を受けた場合は、関連活動を一時停止し、再度危険に巻き込まれないようにしてください。

3. 資金の出所を厳格に審査し、疑わしい取引からは徹底的に離れる。

4. 政策の変化に注目し、適時にコンプライアンス戦略を調整する。

全体的に見て、中国本土の暗号資産エコシステムはますます縮小する可能性があります。業界関係者は合法かつ適切な前提の下で事業を展開し、常に法律リスクに警戒すべきです。

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