Alex Mashinsky, o ex-CEO da falida empresa de criptomoedas Celsius Network, pode enfrentar até 20 anos de prisão se a recomendação de sentença do Departamento de Justiça dos EUA for aprovada.
Os procuradores federais disseram que Mashinsky foi o arquiteto de um esquema de fraude e auto-negócio que durou anos e resultou em bilhões de dólares em perdas para os consumidores. Mashinsky acabou por admitir que mentiu aos clientes sobre a segurança dos seus investimentos e sobre o auto-negócio no token CEL.
De acordo com um memorando de sentença do governo de 97 páginas apresentado a 28 de abril, os usuários da Celsius não puderam obter cerca de 4,7 mil milhões de dólares em ativos cripto após 12 de junho de 2022, quando a plataforma fechou os saques.
Os promotores dizem que uma sentença severa era necessária para deter outros maus atores no espaço das criptomoedas. A sentença está marcada para 8 de maio.
“O Tribunal deve condenar Alexander Mashinsky a vinte anos de prisão como punição justa pela sua campanha de mentiras e auto-benefício que deixou no seu rastro bilhões em perdas e milhares de clientes vitimados”, afirmou o DOJ.
DOJ pede sentença de 20 anos para Mashinsky por esquema de fraude deliberada
No memorando apresentado na segunda-feira à noite, o DOJ instou o tribunal a enviar o réu para a prisão por pelo menos 20 anos, chamando os seus crimes de um esquema de fraude "deliberado e calculado" que arruinou as economias de milhares de pessoas e causou quase 7 bilhões de dólares em perdas para os clientes.
Anteriormente, os promotores alegaram que Mashinsky, que se declarou culpado em dezembro por manipular o token CEL da Celsius e representar falsamente a segurança dos depósitos dos clientes, se recusou a assumir a responsabilidade pelos seus crimes e culpou suas vítimas, os reguladores e as forças do mercado.
Além disso, com base no seu argumento sobre o crime de Mashinsky, eles escreveram que os seus crimes não foram o resultado de falta de sabedoria, negligência ou infortúnio. Revelaram que foram o resultado de escolhas conscientes e bem pensadas para roubar, mentir e enganar para aumentar a riqueza.
Tudo começou em 2021, quando a Celsius gerenciava mais de 20 bilhões de dólares em ativos de criptomoeda de clientes em seu auge—impulsionado em grande parte pela promoção agressiva de Alex Mashinsky da plataforma como uma alternativa de baixo risco e alto rendimento aos bancos tradicionais.
No entanto, os promotores afirmaram que essas garantias eram falsas, alegando que a Celsius tinha assegurado publicamente aos clientes que o seu dinheiro estava seguro, enquanto se envolvia em negociações arriscadas, contraindo empréstimos não garantidos e utilizando de forma encoberta os ativos dos clientes para manipular o preço do seu token CEL.
Os procuradores federais em Manhattan acusaram Mashinsky e o ex-diretor de receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular o mercado do token cripto da empresa. Cohen-Pavon se declarou culpado em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação dos procuradores.
Enquanto Mashinsky surgiu como uma figura chave na fraude da Celsius, outros também estiveram envolvidos na enorme fraude de criptomoedas, incluindo Shlomi Daniel Leon, que co-fundou a Celsius com Mashinsky em 2017.
Antigo diretor de estratégia da Celsius (CSO), Leon deixou o seu emprego em outubro de 2022, meses depois do colapso da Celsius em junho.
Em julho de 2023, a Comissão Federal de Comércio acusou Leon, juntamente com Mashinsky e outro co-fundador, Hanoch Goldstein, e impôs uma multa de 4,7 bilhões de dólares contra o credor em falência.
Mashinsky liderou uma perda de 7 bilhões de dólares para os clientes
Os promotores alegaram que Mashinsky vendeu pessoalmente mais de 48 milhões de dólares em CEL a preços inflacionados enquanto afirmava estar “HODLing” com seus clientes. Em julho de 2022, a Celsius entrou com pedido de falência, prendendo cerca de 4,7 bilhões de dólares em fundos de clientes.
Após a falência, os clientes enfrentaram um déficit de mais de 1 bilhão de dólares. Os promotores calculam que a perda total seja mais próxima de 7 bilhões de dólares, após levar em conta os preços atuais das criptomoedas após o rali "Trump-trade" em 2024.
Para concluir a ação necessária em relação ao ato de Mashinsky, qualquer coisa abaixo de uma pena de prisão substancial, de acordo com a acusação, não transmitiria adequadamente a seriedade das ações de Mashinsky, erosionaria o respeito legal e enviaria a mensagem errada a outros executivos de criptomoeda que poderiam ser tentados a buscar seu próprio ganho financeiro às custas de seus clientes.
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O fundador da Celsius pode cumprir 20 anos de prisão enquanto o DOJ critica a fraude de $7B como ‘deliberada’
Alex Mashinsky, o ex-CEO da falida empresa de criptomoedas Celsius Network, pode enfrentar até 20 anos de prisão se a recomendação de sentença do Departamento de Justiça dos EUA for aprovada.
Os procuradores federais disseram que Mashinsky foi o arquiteto de um esquema de fraude e auto-negócio que durou anos e resultou em bilhões de dólares em perdas para os consumidores. Mashinsky acabou por admitir que mentiu aos clientes sobre a segurança dos seus investimentos e sobre o auto-negócio no token CEL.
De acordo com um memorando de sentença do governo de 97 páginas apresentado a 28 de abril, os usuários da Celsius não puderam obter cerca de 4,7 mil milhões de dólares em ativos cripto após 12 de junho de 2022, quando a plataforma fechou os saques.
Os promotores dizem que uma sentença severa era necessária para deter outros maus atores no espaço das criptomoedas. A sentença está marcada para 8 de maio.
“O Tribunal deve condenar Alexander Mashinsky a vinte anos de prisão como punição justa pela sua campanha de mentiras e auto-benefício que deixou no seu rastro bilhões em perdas e milhares de clientes vitimados”, afirmou o DOJ.
DOJ pede sentença de 20 anos para Mashinsky por esquema de fraude deliberada
No memorando apresentado na segunda-feira à noite, o DOJ instou o tribunal a enviar o réu para a prisão por pelo menos 20 anos, chamando os seus crimes de um esquema de fraude "deliberado e calculado" que arruinou as economias de milhares de pessoas e causou quase 7 bilhões de dólares em perdas para os clientes.
Anteriormente, os promotores alegaram que Mashinsky, que se declarou culpado em dezembro por manipular o token CEL da Celsius e representar falsamente a segurança dos depósitos dos clientes, se recusou a assumir a responsabilidade pelos seus crimes e culpou suas vítimas, os reguladores e as forças do mercado.
Além disso, com base no seu argumento sobre o crime de Mashinsky, eles escreveram que os seus crimes não foram o resultado de falta de sabedoria, negligência ou infortúnio. Revelaram que foram o resultado de escolhas conscientes e bem pensadas para roubar, mentir e enganar para aumentar a riqueza.
Tudo começou em 2021, quando a Celsius gerenciava mais de 20 bilhões de dólares em ativos de criptomoeda de clientes em seu auge—impulsionado em grande parte pela promoção agressiva de Alex Mashinsky da plataforma como uma alternativa de baixo risco e alto rendimento aos bancos tradicionais.
No entanto, os promotores afirmaram que essas garantias eram falsas, alegando que a Celsius tinha assegurado publicamente aos clientes que o seu dinheiro estava seguro, enquanto se envolvia em negociações arriscadas, contraindo empréstimos não garantidos e utilizando de forma encoberta os ativos dos clientes para manipular o preço do seu token CEL.
Os procuradores federais em Manhattan acusaram Mashinsky e o ex-diretor de receitas da Celsius, Roni Cohen-Pavon, de manipular o mercado do token cripto da empresa. Cohen-Pavon se declarou culpado em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação dos procuradores.
Enquanto Mashinsky surgiu como uma figura chave na fraude da Celsius, outros também estiveram envolvidos na enorme fraude de criptomoedas, incluindo Shlomi Daniel Leon, que co-fundou a Celsius com Mashinsky em 2017.
Antigo diretor de estratégia da Celsius (CSO), Leon deixou o seu emprego em outubro de 2022, meses depois do colapso da Celsius em junho.
Em julho de 2023, a Comissão Federal de Comércio acusou Leon, juntamente com Mashinsky e outro co-fundador, Hanoch Goldstein, e impôs uma multa de 4,7 bilhões de dólares contra o credor em falência.
Mashinsky liderou uma perda de 7 bilhões de dólares para os clientes
Os promotores alegaram que Mashinsky vendeu pessoalmente mais de 48 milhões de dólares em CEL a preços inflacionados enquanto afirmava estar “HODLing” com seus clientes. Em julho de 2022, a Celsius entrou com pedido de falência, prendendo cerca de 4,7 bilhões de dólares em fundos de clientes.
Após a falência, os clientes enfrentaram um déficit de mais de 1 bilhão de dólares. Os promotores calculam que a perda total seja mais próxima de 7 bilhões de dólares, após levar em conta os preços atuais das criptomoedas após o rali "Trump-trade" em 2024.
Para concluir a ação necessária em relação ao ato de Mashinsky, qualquer coisa abaixo de uma pena de prisão substancial, de acordo com a acusação, não transmitiria adequadamente a seriedade das ações de Mashinsky, erosionaria o respeito legal e enviaria a mensagem errada a outros executivos de criptomoeda que poderiam ser tentados a buscar seu próprio ganho financeiro às custas de seus clientes.
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