Người sáng lập FTX SBF ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ ra làm chứng

Gần đây, người sáng lập sàn giao dịch tiền mã hóa nổi tiếng toàn cầu FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) sẽ trải qua một phiên tòa kéo dài sáu tuần. Viện công tố sẽ tiết lộ các chi tiết liên quan đến cáo buộc sàn giao dịch này đã biển thủ tiền của khách hàng thông qua lời khai, tài liệu nội bộ và email.

Bằng chứng nổi bật nhất trong phiên tòa lần này có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Sau khi đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, họ sẽ ra làm chứng chống lại cựu ông trùm tiền điện tử này. Trong số đó có bạn gái cũ của SBF là Caroline Ellison và bạn thân Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu vào việc điều hành FTX và quỹ giao dịch định lượng Alameda Research.

Ellison với tư cách là cựu giám đốc của Alameda Research, dự kiến sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Cô được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ nội tình của FTX. Ellison đã thừa nhận cố tình lừa dối các chủ nợ và đã lấy được hạn mức tín dụng không giới hạn cho Alameda thông qua FTX. Hiểu biết của cô về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành điểm mấu chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh từng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của FTX, là một trong ba người nắm giữ chìa khóa của hệ thống khớp lệnh FTX. Anh ta biết về việc FTX cho Alameda mượn tiền của khách hàng và đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc công nghệ của cả hai công ty. Ông được coi là một nhân tố quan trọng của FTX, được cho là đã cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn tại FTX.

Ngoài những nhân chứng chính đã nêu, công tố viên còn có thể triệu tập nhà kinh tế điều tra giám sát thị trường tài chính Andria van der Merwe và giáo sư Peter Easton của Đại học Notre Dame để làm chứng. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về ảnh hưởng của sự sụp đổ của FTX đối với thị trường tài chính cũng như tình hình tài chính của Alameda và FTX.

Các nhân chứng mà bên bào chữa có thể triệu tập bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, chuyên gia quản lý rủi ro tài chính Joseph Pimbley và giáo sư Andrew Di Wu của Đại học Michigan. Họ sẽ bảo vệ SBF từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm thảo luận về cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, sự phức tạp trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, v.v.

Tính đến thời điểm hiện tại, một số giám đốc điều hành chủ chốt có mối quan hệ mật thiết với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là nhân chứng tiềm năng, bao gồm cựu Giám đốc điều hành đồng Sam Trabucco của Alameda Research và cựu Giám đốc tuân thủ của FTX Dan Friedberg. Cựu Giám đốc điều hành đồng Ryan Salame của FTX Digital Markets đã nhận tội, nhưng theo báo cáo sẽ không ra làm chứng.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ những bí mật bên trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có tác động sâu rộng đến sự phát triển tương lai của toàn ngành.