Gần đây, một vụ lừa đảo tài chính gây sốc trên Phố Wall đã được giải quyết. Cư dân New York Eddy Alexandre đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện và cuối cùng bị kết án vì thao túng các trò lừa bịp liên quan đến tài sản tiền điện tử và ngoại hối. Tòa án đã quyết định Alexandre và công ty của ông EminiFX phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường lên tới 228 triệu đô la.
Theo cuộc điều tra của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Alexandre đã thu hút trái phép khoảng 59 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua công ty EminiFX của mình. Anh ta đã tuyên bố sai sự thật với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho Tài sản tiền điện tử và Ngoại hối, nhưng thực tế, phần lớn số tiền đã được chuyển sang tiêu dùng xa xỉ cá nhân, bao gồm việc mua nhiều chiếc ô tô sang trọng.
Bản án cuối cùng của tòa án yêu cầu Alexandre cá nhân hoàn trả thêm 15.049.500 đô la Mỹ số tiền thu lợi bất chính. Đáng chú ý là, ngoài việc bồi thường dân sự, Alexandre đã nhận tội trong vụ án hình sự liên quan và bị kết án 9 năm tù giam.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào các lĩnh vực tài chính mới nổi như Tài sản tiền điện tử, họ phải luôn giữ cảnh giác và hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, việc các cơ quan quản lý mạnh tay trừng phạt các hành vi lừa đảo tài chính như vậy cũng thể hiện quyết tâm bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của các nhà đầu tư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Gần đây, một vụ lừa đảo tài chính gây sốc trên Phố Wall đã được giải quyết. Cư dân New York Eddy Alexandre đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện và cuối cùng bị kết án vì thao túng các trò lừa bịp liên quan đến tài sản tiền điện tử và ngoại hối. Tòa án đã quyết định Alexandre và công ty của ông EminiFX phải cùng chịu trách nhiệm bồi thường lên tới 228 triệu đô la.
Theo cuộc điều tra của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Alexandre đã thu hút trái phép khoảng 59 triệu USD từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua công ty EminiFX của mình. Anh ta đã tuyên bố sai sự thật với các nhà đầu tư rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho Tài sản tiền điện tử và Ngoại hối, nhưng thực tế, phần lớn số tiền đã được chuyển sang tiêu dùng xa xỉ cá nhân, bao gồm việc mua nhiều chiếc ô tô sang trọng.
Bản án cuối cùng của tòa án yêu cầu Alexandre cá nhân hoàn trả thêm 15.049.500 đô la Mỹ số tiền thu lợi bất chính. Đáng chú ý là, ngoài việc bồi thường dân sự, Alexandre đã nhận tội trong vụ án hình sự liên quan và bị kết án 9 năm tù giam.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư rằng khi tham gia vào các lĩnh vực tài chính mới nổi như Tài sản tiền điện tử, họ phải luôn giữ cảnh giác và hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn. Đồng thời, việc các cơ quan quản lý mạnh tay trừng phạt các hành vi lừa đảo tài chính như vậy cũng thể hiện quyết tâm bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của các nhà đầu tư.