Nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo lớn nhất Đài Loan, "Bitshine" (幣想科技), vừa gây chấn động khi bị nghi ngờ hợp tác với một nhóm lừa đảo để rửa tiền, với số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu. Điều này đã làm chấn động cộng đồng chuỗi và Ủy ban Tài chính của Quốc hội. Ủy ban Quản lý Tài chính ngay lập tức khởi động hành động kiểm tra tiền ảo lớn nhất từ trước đến nay đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), dự kiến sẽ hoàn thành kiểm tra toàn bộ 12 nhà cung cấp VASP chưa được kiểm tra trước cuối năm nay, nhằm tăng cường quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo.
Tiền ảo muốn công nghệ nghi ngờ trở thành băng nhóm "Rửa tiền", cảnh sát nắm giữ hàng trăm triệu dòng tiền.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, công ty Tiền ảo muốn (幣想科技) bị nghi ngờ có liên quan đến một băng nhóm lừa đảo, đã nhận tiền mặt từ nạn nhân và sau đó chuyển đổi thành Tiền ảo để hỗ trợ Rửa tiền. Được biết, băng nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng của Tiền ảo muốn (幣想) để mua các đồng Tiền ảo được chỉ định, nghi ngờ đã có sự thông đồng từ trước, ước tính số tiền lên đến hàng trăm triệu. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Ủy ban Tài chính của Quốc hội.
Cuộc kiểm tra vàng lớn nhất trong lịch sử đã bắt đầu, 12 VA