مؤخراً، تم حسم قضية احتيال مالي صادمة في وول ستريت. تم اتهام Eddy Alexandre، المقيم في نيويورك، بالتلاعب في عمليات تداول الأصول الرقمية وسوق الصرف (forex) من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتم إدانته في النهاية. حكمت المحكمة بأن يتحمل Alexandre وشركته EminiFX تعويضات تصل إلى 228 مليون دولار.
وفقًا لتحقيقات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، جمع ألكسندر من خلال شركته EminiFX أموالًا غير قانونية تبلغ حوالي 59 مليون دولار من مئات المستثمرين. وقد زعم كذبًا للمستثمرين أن هذه الأموال ستستخدم في التشفير وسوق الصرف (forex)، لكن في الواقع، تم تحويل معظم الأموال لاستخدامها في الرفاهية الشخصية، بما في ذلك شراء عدة سيارات فاخرة.
الحكم النهائي للمحكمة ي要求 Alexandre بإعادة 1,504.95 مليون دولار من العائدات غير المشروعة بشكل شخصي. من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى التعويض المدني، اعترف Alexandre بالذنب في القضية الجنائية ذات الصلة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات.
تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى ضرورة أن يبقى المستثمرون حذرين عند المشاركة في الأصول الرقمية وغيرها من المجالات المالية الناشئة، وأن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة. في الوقت نفسه، تُظهر الحملة الصارمة للجهات التنظيمية ضد مثل هذه الأعمال الاحتيالية المالية أيضًا عزمها على الحفاظ على النظام السوقي وحماية مصالح المستثمرين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، تم حسم قضية احتيال مالي صادمة في وول ستريت. تم اتهام Eddy Alexandre، المقيم في نيويورك، بالتلاعب في عمليات تداول الأصول الرقمية وسوق الصرف (forex) من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتم إدانته في النهاية. حكمت المحكمة بأن يتحمل Alexandre وشركته EminiFX تعويضات تصل إلى 228 مليون دولار.
وفقًا لتحقيقات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، جمع ألكسندر من خلال شركته EminiFX أموالًا غير قانونية تبلغ حوالي 59 مليون دولار من مئات المستثمرين. وقد زعم كذبًا للمستثمرين أن هذه الأموال ستستخدم في التشفير وسوق الصرف (forex)، لكن في الواقع، تم تحويل معظم الأموال لاستخدامها في الرفاهية الشخصية، بما في ذلك شراء عدة سيارات فاخرة.
الحكم النهائي للمحكمة ي要求 Alexandre بإعادة 1,504.95 مليون دولار من العائدات غير المشروعة بشكل شخصي. من الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى التعويض المدني، اعترف Alexandre بالذنب في القضية الجنائية ذات الصلة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات.
تُشير هذه القضية مرة أخرى إلى ضرورة أن يبقى المستثمرون حذرين عند المشاركة في الأصول الرقمية وغيرها من المجالات المالية الناشئة، وأن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة. في الوقت نفسه، تُظهر الحملة الصارمة للجهات التنظيمية ضد مثل هذه الأعمال الاحتيالية المالية أيضًا عزمها على الحفاظ على النظام السوقي وحماية مصالح المستثمرين.