SEC beschuldigt Geosyn Mining des 5,6-Millionen-Betrugs: Eine eingehende Analyse

[TL; DR]

Am 24. April hat die US-amerikanische SEC eine Klage gegen Geosyn und seine Gründer eingereicht, wegen Veruntreuung von Anlegergeldern und dem Betrieb eines illegalen Kryptomining-Geschäfts.

Die Gründer von Geosyn haben mehr als 1,2 Millionen Dollar an Anlegergeldern veruntreut.

Eine koordinierte globale Vorgehensweise ist der Schlüssel, um schnelle Reaktionen zu unterstützen, wenn betrügerische Aktivitäten wie Hacking auftreten.

Einführung

Die Durchsetzungsmaßnahmen der Vereinigten Staaten gegen GeosYN, ein in Texas ansässiges Krypto-Asset-Mining-Unternehmen, zeigen ihren Entschluss, den Sektor unter ihre Kontrolle zu bringen. Am 24. April, US Securities and Exchange Commission (SEC) Die SEC hat eine Klage gegen GeosYN eingereicht, in der behauptet wird, dass das Unternehmen 64 Investoren in einem zwielichtigen Krypto-Mining-Deal um mehr als 5,6 Millionen Dollar betrogen hat. Dieser Artikel behandelt die Vorwürfe der SEC gegen GeosYN.

SEC-Vorwürfe gegen Geosyn Mining

Wie oben erwähnt, hat die US-amerikanische SEC eine Klage gegen GeosYN und seine Gründer Caleb Joseph Ward und Jeremy George McNutt eingereicht, wegen verschiedener Vergehen, darunter dem Betrieb eines ungenehmigten Krypto-Mining-Geschäfts und der Täuschung der Investoren.

Verwandte Nachrichten: Uniswaps Verteidigung gegen SEC-Regulierungsmaßnahmen

Ward und McNutt gründeten GeosYN im Jahr 2021 mit dem Ziel, Krypto-Mining-Dienstleistungen für Investoren anzubieten, die das technische Know-how des Unternehmens, die Beschaffung von Minern sowie den Krypto-Mining-Prozess auslagern würden. Erwartungsgemäß investierten viele Privatpersonen in das Unternehmen.

Die Hauptanklage der SEC lautet nun, dass GeosYN 64 Anleger durch einen Krypto-Mining-Investment-Deal um über 5,6 Millionen US-Dollar betrogen hat. Um ihr Ziel zu erreichen, haben Ward und McNutt bestimmte Informationen falsch dargestellt, um viele Investitionen anzuziehen.

Zunächst behauptete GeosYN, dass sein Mining-Geschäft profitabel sei, da es Verträge mit Stromversorgern habe, die seine Strombedarf zu niedrigeren als üblichen Preisen liefern würden. In Wirklichkeit lagen die Preise, zu denen sie den Strom bezogen, jedoch 40-50% über den von ihnen angegebenen Preisen.

Die SEC behauptet auch, dass GeosYN seinen Investoren gegenüber über seine operativen Aktivitäten gelogen hat. Beispielsweise hat es zwar Servicevereinbarungen zum Kauf von 1.400 Mining-Rigs im Namen der Investoren abgeschlossen, kaufte jedoch während des gesamten Zeitraums weniger als 400.

Zudem wurde in den Vereinbarungen zwischen dem Unternehmen und den Investoren festgelegt, dass diese ihre bevorzugten Kryptowährungen zum Mining auswählen konnten. Dennoch lehnte GeosYN später die Anfragen der Investoren ab, andere Kryptowährungen als zu minen. Bitcoin.

Die SEC-Klage behauptet, dass das Unternehmen einige Dokumente gefälscht hat, um zu zeigen, dass das Bitcoin-Mining profitabel war. Zum Beispiel haben sie die Produktionsraten für das Bitcoin-Mining und den erzielten Gewinn erfunden. Um ihre Vergehen zu vertuschen, hat das Unternehmen zusätzliches Bitcoin gekauft, um es an die Anleger zu verteilen.

Lesen Sie über andere SEC-Klagen:
SEC-Klage gegen Terraform und Do Kwon SEC gegen Uniswap Rechtsstreit SEC gegen Ripple Fall LBRY gegen die SEC

Als Beispiel verteilte das Unternehmen Bitcoin im Wert von 354.500 $ an Investoren, obwohl es nur BTC im Wert von 320.000 $ abgebaut hatte. Ihr Motiv war es, die Investoren zu täuschen und ihnen vorzumachen, dass die Kryptowährungs-Mining-Operationen profitabel waren.

In Bezug auf dies, Die SEC-Klage besagte Geosyn verteilte auch gefälschte Dokumente an Investoren, um den Anschein von Rentabilität zu erwecken. Ward bereitete monatliche Verteilungsberichte für Investoren vor und sandte sie, in denen gefälschte Bergbauproduktionsraten und Gewinne für Geosyn und die angeblichen Anteile der Kunden an der Produktion angezeigt wurden.

Veruntreuung von Anlegergeldern

Die SEC behauptet auch, dass die GeosYN-Gründer über 1,2 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern für persönliche Zwecke veruntreut haben, einschließlich des Kaufs von Mahlzeiten und Waffen sowie der Bezahlung ihrer Urlaube und Rechtsgebühren. SEC-Klage angegeben: „Ward hat ungefähr $402,455.35 von Geosyn in Form von Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Unternehmenskreditkartengebühren veruntreut.“

Es wurde auch hinzugefügt„McNutt hat ungefähr 862.095,13 $ von Geosyn in Form von Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Kreditkartengebühren veruntreut.“ Laut dem Dokument hat McNutt die Gelder verwendet, um Waren wie Baumaterial zu kaufen.

Es ist klar, dass die beiden Gründer von Geosyn einen Teil des veruntreuten Geldes für einen verschwenderischen Lebensstil verwendet haben. Zum Beispiel kauften sie teure Mahlzeiten sowie andere Gegenstände wie Schusswaffen und Armbanduhren. Darüber hinaus zahlten sie für Unterhaltungsdienste und Urlaubsreisegebühren.

Leider kam es Ende 2022 zu einem Streit zwischen den beiden Gründern von Geosyn, als Ward McNutt für den Zusammenbruch des Unternehmens verantwortlich machte. Aufgrund des Missverständnisses gab McNutt nach Unterzeichnung einer Freigabeerklärung sein Eigentumsinteresse an der Firma auf. Im Dezember 2022 meldete Ward jedoch McNutt wegen Veruntreuung von Firmenmitteln bei den Strafverfolgungsbehörden an. Er gab jedoch keine Details zur Veruntreuung der Mittel und zum Krypto-Mining-Rig-Betrug bekannt.

Schwindende Investorengelder zwangen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit im Jahr 2023 einzustellen. Ward liquidierte die Geosyn-Krypto-Asset-Wallet und blieb bei 57.000 US-Dollar.

Es ist wichtig zu beachten, dass die SEC wirft auch den Angeklagten vor wegen Verstoßes gegen die “Betrugsbekämpfungs- und Wertpapierregistrierungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze”, wo sie “Einziehung mit Vorverurteilungszinsen und zivilrechtlichen Strafen gegen Ward und McNutt” anstrebt.

Die Folgen des Handelns von Geosyn Mining

Die Klage der SEC gegen das Geosyn-Mining bringt viel Unsicherheit und Misstrauen im Kryptosektor mit sich. Die Anschuldigungen gegen das Unternehmen verringern das Vertrauen der Investoren in den Kryptosektor. Dies könnte zu einem Rückgang der Aktivitäten bei Kryptoinvestitionen führen.

Viele Investoren werden möglicherweise erst dann in den digitalen Blockchain-Sektor investieren, wenn die meisten Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, klare Kryptoregulierungen einführen. Dies bedeutet auch, dass das Vertrauen der Investoren steigen wird, wenn sich Kryptounternehmen an bestehende Finanzgesetze halten.

Der Fall SEC vs. Geosyn könnte breite Untersuchungen in den Betrieb vieler Krypto-Mining-Unternehmen auslösen, was den reibungslosen Ablauf einiger Blockchains stören könnte, die auf dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus basieren. Wie erwartet, könnten in Zukunft viele weitere SEC-Klagen eingereicht werden.

Auf eine positivere Note könnte die derzeitige SEC-Vorgehen gegen unethische Kryptoprojekte wie Geosyn stark darauf hindeuten, dass Unternehmen im Sektor die Kryptowährungsregulierungen einhalten sollten, wie beispielsweise die Regelungen zur Geldwäschebekämpfung (AML) und zur Identifizierung der Kunden.

Wie man Investoren vor Betrugsschemen schützt

Kryptoprojekte sollten mehrere Maßnahmen ergreifen, um die Gelder der Anleger zu schützen. Regierungen sollten jedoch auch ihren Teil dazu beitragen, indem sie Vorschriften einführen, die Innovationen im Sektor fördern und gleichzeitig die Anleger schützen. Dies impliziert auch, dass Kryptofirmen Regierungsgesetze befolgen sollten, einschließlich der Umsetzung von Geldwäschebekämpfung (AML) und Know-Your-Customer (KYC) Gesetzen.

Jedes Krypto-Unternehmen sollte strenge Sicherheitsmaßnahmen implementieren, die die Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine robuste Verschlüsselung umfassen. Sie sollten auch Multi-Signatur-Wallets und Cold-Wallets verwenden, um Hackerangriffe zu reduzieren.

Drittens sollten Krypto-Unternehmen ihre Benutzer darüber aufklären, wie sie ihre digitalen Vermögenswerte schützen und Identifizieren von kriminellen Aktivitäten im Krypto-Bereich Wie Phishing. Allerdings sollten die Regierung und einige andere Finanzinstitute dazu beitragen, die Menschen über die Sicherung ihrer digitalen Vermögenswerte und die Verhinderung von Betrügereien ähnlich dem Geosyn Bitcoin Miner-Betrug aufzuklären.

Lesen Sie auch: Web3 verlor im April 2024 über 53 Millionen Dollar an Hacker

Schließlich sollten verschiedene Stakeholder der Kryptoindustrie und andere relevante Akteure zusammenarbeiten, um Verhindern Sie Krypto-Betrugsfälle. Zum Beispiel sollten Börsen, Kryptofirmen, Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Möglichkeiten zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten im Kryptobereich zu finden. Sie sollten Kommunikationskanäle und globale Task Forces haben, die schnelle Reaktionen auf betrügerische Aktivitäten wie Hacking koordinieren. Dadurch sind sie besser in der Lage, gestohlene Kryptowährungen zurückzugewinnen.

Fazit

Am 24. April reichte die US-amerikanische SEC eine Klage gegen Geosyn ein, weil sie ein ungenehmigtes Geschäft betrieb und Anlegergelder veruntreute. Ward und McNutt haben mehr als 1,2 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern veruntreut. Sie haben auch gefälschte Aussagen und Dokumente verwendet, um Einzelpersonen dazu zu verleiten, in ihr Kryptomining-Geschäft zu investieren. In der Zwischenzeit könnte eine konzertierte globale Anstrengung den Umfang kryptokrimineller Aktivitäten reduzieren.