Sumber: Cointelegraph
Teks Asli: "Laporan menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan daftar hitam USDT Tether menyebabkan 78 juta dolar AS dana mencurigakan menghindari pembekuan."
Menurut laporan baru dari perusahaan kepatuhan blockchain AMLBot, keterlambatan dalam pemrosesan daftar hitam dompet Tether telah mengakibatkan lebih dari $78 juta dana terlarang dialihkan sebelum tindakan penegakan berlaku.
Dalam laporan 15 Mei 2025, tim investigasi on-chain AMLBot menjelaskan bahwa pemrosesan daftar hitam alamat Tether membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterapkan setelah diluncurkan di jaringan Ethereum dan Tron.
Laporan menunjukkan: "Keterlambatan ini disebabkan oleh pengaturan kontrak tanda tangan ganda Tether di Tron dan Ethereum, yang seharusnya menjadi tindakan kepatuhan instan, berubah menjadi jendela kesempatan bagi pelaku ilegal."
Proses daftar hitam Tether adalah proses multi langkah, di mana transaksi pertama kali sebenarnya adalah peringatan terhadap daftar hitam yang akan datang. Pertama, transaksi multisignature dari administrator Tether akan mengajukan panggilan "addBlackList" yang tertunda pada kontrak USDT-TRC20.
Ini akan menyebabkan alamat tujuan dipublikasikan sebagai kandidat daftar hitam yang "diserahkan". Selanjutnya, konfirmasi pengiriman transaksi tanda tangan ganda kedua akan dilakukan, akhirnya mengeluarkan peristiwa "AddedBlackList" yang membuat daftar hitam berlaku.
Dalam sebuah contoh yang dibagikan dengan Cointelegraph, sebuah transaksi di blockchain mengajukan sebuah alamat Tron sebagai kandidat untuk daftar hitam, pada pukul 11:10:12 UTC. Namun, transaksi kedua yang benar-benar mengeksekusi tindakan tersebut baru terjadi pada pukul 11:54:51 UTC di hari yang sama, dengan keterlambatan 44 menit.
Dalam praktiknya, penundaan ini mungkin dianggap sebagai pemberitahuan oleh pemegang USDt yang akan segera masuk dalam daftar hitam, mendorong mereka untuk memindahkan aset guna menghindari pembekuan. Laporan menyatakan:
"Penundaan antara permintaan pembekuan dan eksekusi on-chain-nya menciptakan jendela serangan kritis yang memungkinkan aktor jahat untuk mengeksekusi, mentransfer, atau mencuci dana secara preemptif sebelum pembekuan berlaku."
Laporan menyatakan: "Bagi penyerang yang mahir dalam blockchain, penundaan ini adalah kesempatan emas." Dengan melacak panggilan Tether secara real-time, penipu dapat segera mengetahui bahwa alamat mereka menjadi target. Ketika Cointelegraph menanyakan apakah penundaan ini disebabkan oleh batasan teknis atau keterlambatan tindakan pemegang kunci dompet multi-tanda tangan, peneliti AMLBot menyatakan bahwa tanpa pengetahuan tentang program internal Tether, mereka tidak dapat menentukan penyebabnya.
Pada waktu pers, Tether belum menanggapi permintaan komentar Cointelegraph.
AMLBot mengklaim bahwa data mereka menunjukkan bahwa selama periode penundaan antara dua transaksi di blockchain Ethereum, lebih dari 28,5 juta USDT telah ditarik. Jumlah pembekuan yang dihindari ini terjadi antara 28 November 2017 hingga 12 Mei 2025. Rata-rata jumlah yang dipindahkan selama periode penundaan melebihi 365 ribu dolar.
Sama halnya, dilaporkan bahwa selama periode jendela penundaan pembekuan di blockchain Tron, sebesar 49,6 juta dolar AS ditarik, sehingga total jumlah di Ethereum dan Tron mencapai 78,1 juta dolar AS. Menurut AMLBot, memanfaatkan penundaan semacam ini di Tron bukanlah hal yang jarang terjadi:
"Di blockchain Tron, 170 dari 3480 dompet (4,88%) memanfaatkan penundaan ini sebelum masuk dalam daftar hitam. Setiap dompet melakukan 2 hingga 3 transaksi selama periode penundaan, dengan jumlah rata-rata penarikan sebesar 291.97 ribu dolar."
Tether sebelumnya telah mempromosikan kemampuan untuk membekukan asetnya sebagai fungsi kepatuhan. Pada tahun 2024, Tether, Tron, dan perusahaan analisis TRM Labs bekerja sama untuk membekukan lebih dari 126 juta USD yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Namun, laporan AMLBot mengangkat pertanyaan tentang efektivitas dan kecepatan tindakan penegakan hukum ini.
Rekomendasi: Setelah menambahkan pencetakan 1 miliar dolar, pasokan USDT Tron akan melampaui Ethereum.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Laporan menyebutkan bahwa latensi pelaksanaan daftar hitam USDT Tether menyebabkan 78 juta USD dana mencurigakan menghindari pembekuan.
Sumber: Cointelegraph Teks Asli: "Laporan menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan daftar hitam USDT Tether menyebabkan 78 juta dolar AS dana mencurigakan menghindari pembekuan."
Menurut laporan baru dari perusahaan kepatuhan blockchain AMLBot, keterlambatan dalam pemrosesan daftar hitam dompet Tether telah mengakibatkan lebih dari $78 juta dana terlarang dialihkan sebelum tindakan penegakan berlaku.
Dalam laporan 15 Mei 2025, tim investigasi on-chain AMLBot menjelaskan bahwa pemrosesan daftar hitam alamat Tether membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterapkan setelah diluncurkan di jaringan Ethereum dan Tron.
Laporan menunjukkan: "Keterlambatan ini disebabkan oleh pengaturan kontrak tanda tangan ganda Tether di Tron dan Ethereum, yang seharusnya menjadi tindakan kepatuhan instan, berubah menjadi jendela kesempatan bagi pelaku ilegal."
Proses daftar hitam Tether adalah proses multi langkah, di mana transaksi pertama kali sebenarnya adalah peringatan terhadap daftar hitam yang akan datang. Pertama, transaksi multisignature dari administrator Tether akan mengajukan panggilan "addBlackList" yang tertunda pada kontrak USDT-TRC20.
Ini akan menyebabkan alamat tujuan dipublikasikan sebagai kandidat daftar hitam yang "diserahkan". Selanjutnya, konfirmasi pengiriman transaksi tanda tangan ganda kedua akan dilakukan, akhirnya mengeluarkan peristiwa "AddedBlackList" yang membuat daftar hitam berlaku.
Dalam sebuah contoh yang dibagikan dengan Cointelegraph, sebuah transaksi di blockchain mengajukan sebuah alamat Tron sebagai kandidat untuk daftar hitam, pada pukul 11:10:12 UTC. Namun, transaksi kedua yang benar-benar mengeksekusi tindakan tersebut baru terjadi pada pukul 11:54:51 UTC di hari yang sama, dengan keterlambatan 44 menit.
Dalam praktiknya, penundaan ini mungkin dianggap sebagai pemberitahuan oleh pemegang USDt yang akan segera masuk dalam daftar hitam, mendorong mereka untuk memindahkan aset guna menghindari pembekuan. Laporan menyatakan:
"Penundaan antara permintaan pembekuan dan eksekusi on-chain-nya menciptakan jendela serangan kritis yang memungkinkan aktor jahat untuk mengeksekusi, mentransfer, atau mencuci dana secara preemptif sebelum pembekuan berlaku."
Laporan menyatakan: "Bagi penyerang yang mahir dalam blockchain, penundaan ini adalah kesempatan emas." Dengan melacak panggilan Tether secara real-time, penipu dapat segera mengetahui bahwa alamat mereka menjadi target. Ketika Cointelegraph menanyakan apakah penundaan ini disebabkan oleh batasan teknis atau keterlambatan tindakan pemegang kunci dompet multi-tanda tangan, peneliti AMLBot menyatakan bahwa tanpa pengetahuan tentang program internal Tether, mereka tidak dapat menentukan penyebabnya.
Pada waktu pers, Tether belum menanggapi permintaan komentar Cointelegraph.
AMLBot mengklaim bahwa data mereka menunjukkan bahwa selama periode penundaan antara dua transaksi di blockchain Ethereum, lebih dari 28,5 juta USDT telah ditarik. Jumlah pembekuan yang dihindari ini terjadi antara 28 November 2017 hingga 12 Mei 2025. Rata-rata jumlah yang dipindahkan selama periode penundaan melebihi 365 ribu dolar.
Sama halnya, dilaporkan bahwa selama periode jendela penundaan pembekuan di blockchain Tron, sebesar 49,6 juta dolar AS ditarik, sehingga total jumlah di Ethereum dan Tron mencapai 78,1 juta dolar AS. Menurut AMLBot, memanfaatkan penundaan semacam ini di Tron bukanlah hal yang jarang terjadi:
"Di blockchain Tron, 170 dari 3480 dompet (4,88%) memanfaatkan penundaan ini sebelum masuk dalam daftar hitam. Setiap dompet melakukan 2 hingga 3 transaksi selama periode penundaan, dengan jumlah rata-rata penarikan sebesar 291.97 ribu dolar."
Tether sebelumnya telah mempromosikan kemampuan untuk membekukan asetnya sebagai fungsi kepatuhan. Pada tahun 2024, Tether, Tron, dan perusahaan analisis TRM Labs bekerja sama untuk membekukan lebih dari 126 juta USD yang terkait dengan aktivitas ilegal.
Namun, laporan AMLBot mengangkat pertanyaan tentang efektivitas dan kecepatan tindakan penegakan hukum ini.
Rekomendasi: Setelah menambahkan pencetakan 1 miliar dolar, pasokan USDT Tron akan melampaui Ethereum.