アメリカはフィリピンのテクノロジー企業に対して、暗号通貨詐欺をサポートしているとの理由で制裁を課しました。

アメリカ合衆国財務省はフィリピンに本社を持つテクノロジー企業Funnull Technologyと管理者のLiu Lizhiに対してスラッシングを行い、彼らが何千もの暗号通貨詐欺ウェブサイトをサポートしていると非難しました。

Funnullは、FBIが報告したフィッシングサイトのほとんどに関与しており、2億ドル以上の損害を与えたとされています。同社は、クラウドサービスプロバイダーからIPアドレスを購入し、サイバー犯罪者に転売することで、暗号通貨詐欺や不正流用の合法的な投資プラットフォームのクローンを作成するのを支援しています。OFACはまた、犯罪者から支払いを受けたとされるFunnullに関連する2つの暗号通貨ウォレットを制裁しました。Funnullは、200,000を超えるフィッシングドメインでTriad Nexusネットワークを上回っていると非難されています。この制裁は、FunnullとLiu Lizhiが関与する米国内のすべての取引を禁止し、違反した場合には民事または刑事罰を科すものです。