A Bitshine, a maior empresa de negociação de entidades de moeda virtual de Taiwan, ficou chocada ao informar que cooperou com grupos de fraude para lavar dinheiro, envolvendo centenas de milhões de yuans, chocando o círculo de blockchain e o Comitê de Finanças do Yuan Legislativo. O FSC lançou imediatamente a maior operação de inspeção financeira do provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) da história, e espera-se que verifique um total de 12 operadores VASP em Taiwan que ainda não foram inspecionados até o final deste ano, e fortaleça de forma abrangente a supervisão contra lavagem de dinheiro e antifraude.
moeda想科技疑成詐團「Lavagem de dinheiro通道」，polícia掌握数亿资金流向
De acordo com as investigações preliminares da polícia, a CoinX Technology suspeita-se de estar em conluio com um grupo de fraude, recebendo dinheiro das vítimas e, em seguida, convertendo-o em moeda virtual para ajudar na lavagem de dinheiro. Sabe-se que o grupo de fraude solicita que as vítimas se dirijam à loja da CoinX para comprar moedas virtuais específicas, suspeitando-se de que já haviam combinado previamente, com um valor estimado em centenas de milhões, o caso chamou a atenção do Comitê de Finanças do Legislativo.
A maior operação de verificação de fundos da história foi iniciada, todas as 12 VASP foram verificadas este ano.
O vice-diretor do Escritório de Supervisão Financeira, Guo Wenlong, afirmou que em 2025 será realizada uma verificação específica em 12 VASP que ainda não completaram a verificação financeira, sendo esta a maior ação de verificação financeira em um único ano na história. Os principais itens incluem prevenção da lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, combate à proliferação de armas, proteção do consumidor e prevenção de fraudes, com o objetivo de fortalecer a intensidade e a transparência da supervisão do setor de moeda virtual.
Situação atual dos operadores VASP: um total de 31 registrados, 10 já passaram pela verificação de conformidade.
Até o momento, 21 operadores VASP completaram a declaração de conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Comissão de Supervisão Financeira e concluíram o registro formal, enquanto 10 novos operadores também apresentaram solicitações, totalizando 31. Guo Wenlong apontou que, até o final de 2024, já foram realizadas auditorias em 10 VASP, das quais 2 não renovaram o registro VASP, restando 13 operadores que ainda precisam ser verificados. Em 28 de abril, a Comissão de Supervisão Financeira iniciou a auditoria na Moeda virtual Xiang Technology, e espera-se que as 12 restantes sejam totalmente inspecionadas até o final do ano.
Nos últimos anos, houve várias falhas na supervisão financeira, resultando em multas para ACE, MaiCoin e Bito.
Em 2023, a Comissão de Supervisão Financeira realizou uma auditoria nas 4 principais VASP com maior volume de negócios, e em 2024, investigou outras 6, totalizando 10 empresas auditadas, todas apresentando falhas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro. Em 2024, a Comissão de Supervisão Financeira aplicou penalidades mais abrangentes:
ACE 王牌交易所（depois renomeado para Ruantong Inovação Digital）foi multado em 1,52 milhões de yuan.
MaiCoin (Tecnologia de Riqueza Moderna) e Bito foram multados em 1,5 milhão de yuan cada.
Moeda Rybit também foi multada em 1.020.000 euros
O total das multas aplicadas a quatro operadores atinge 5.54 milhões de dólares taiwaneses.
(A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan volta a agir! MaiCoin e moeda de troca têm falhas na prevenção da lavagem de dinheiro, multadas em 150 mil novos dólares taiwaneses)
Operadores envolvidos em fraudes foram excluídos, RunTong e CoinDream foram desqualificados.
Entre eles, a Runton Digital Innovation (anteriormente ACE) não apenas foi multada devido a problemas de conformidade financeira, mas também foi acusada de se envolver em um caso de fraude, e, por fim, não completou o registro de VASP dentro do prazo, perdendo assim a qualificação para operar legalmente. A CoinX Technology tornou-se a segunda empresa de VASP envolvida em fraude e que foi multada por não conformidade financeira, e ainda se aguarda se também perderá a qualificação, dependendo de uma investigação e determinação mais aprofundadas pela Comissão de Supervisão Financeira.
( A maior loja de moeda física de Taiwan "Moeda imaginária" está envolvida em lavagem de dinheiro, a polícia criminal realizou 33 buscas e 7 pessoas foram detidas )
A onda de reestruturação dos operadores de moeda virtual chegou; a inspeção financeira tornou-se a chave para a normalização da regulamentação.
Face aos problemas de fraude envolvendo as moedas e as lacunas de regulamentação que têm surgido, a Comissão de Supervisão Financeira está gradualmente integrando a indústria de moeda virtual no sistema de regulamentação regular, exigindo que os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) fortaleçam o controle interno e a transparência, através de verificações financeiras, declarações de conformidade legal e mecanismos de penalização. Esta "ação de saneamento da moeda virtual" será um ponto de viragem crucial para a confiança e desenvolvimento sustentável da indústria.
Este artigo VASP Grande Limpeza｜moeda想涉詐引爆监管风暴，金管会史上最大Moeda virtual金检启动 最早出现在 Comunidade da cadeia ABMedia。
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VASP grande investigação｜moeda想涉诈引爆监管风暴，金管会史上最大Moeda virtual金检启动
A Bitshine, a maior empresa de negociação de entidades de moeda virtual de Taiwan, ficou chocada ao informar que cooperou com grupos de fraude para lavar dinheiro, envolvendo centenas de milhões de yuans, chocando o círculo de blockchain e o Comitê de Finanças do Yuan Legislativo. O FSC lançou imediatamente a maior operação de inspeção financeira do provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) da história, e espera-se que verifique um total de 12 operadores VASP em Taiwan que ainda não foram inspecionados até o final deste ano, e fortaleça de forma abrangente a supervisão contra lavagem de dinheiro e antifraude.
moeda想科技疑成詐團「Lavagem de dinheiro通道」，polícia掌握数亿资金流向
De acordo com as investigações preliminares da polícia, a CoinX Technology suspeita-se de estar em conluio com um grupo de fraude, recebendo dinheiro das vítimas e, em seguida, convertendo-o em moeda virtual para ajudar na lavagem de dinheiro. Sabe-se que o grupo de fraude solicita que as vítimas se dirijam à loja da CoinX para comprar moedas virtuais específicas, suspeitando-se de que já haviam combinado previamente, com um valor estimado em centenas de milhões, o caso chamou a atenção do Comitê de Finanças do Legislativo.
A maior operação de verificação de fundos da história foi iniciada, todas as 12 VASP foram verificadas este ano.
O vice-diretor do Escritório de Supervisão Financeira, Guo Wenlong, afirmou que em 2025 será realizada uma verificação específica em 12 VASP que ainda não completaram a verificação financeira, sendo esta a maior ação de verificação financeira em um único ano na história. Os principais itens incluem prevenção da lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, combate à proliferação de armas, proteção do consumidor e prevenção de fraudes, com o objetivo de fortalecer a intensidade e a transparência da supervisão do setor de moeda virtual.
Situação atual dos operadores VASP: um total de 31 registrados, 10 já passaram pela verificação de conformidade.
Até o momento, 21 operadores VASP completaram a declaração de conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Comissão de Supervisão Financeira e concluíram o registro formal, enquanto 10 novos operadores também apresentaram solicitações, totalizando 31. Guo Wenlong apontou que, até o final de 2024, já foram realizadas auditorias em 10 VASP, das quais 2 não renovaram o registro VASP, restando 13 operadores que ainda precisam ser verificados. Em 28 de abril, a Comissão de Supervisão Financeira iniciou a auditoria na Moeda virtual Xiang Technology, e espera-se que as 12 restantes sejam totalmente inspecionadas até o final do ano.
Nos últimos anos, houve várias falhas na supervisão financeira, resultando em multas para ACE, MaiCoin e Bito.
Em 2023, a Comissão de Supervisão Financeira realizou uma auditoria nas 4 principais VASP com maior volume de negócios, e em 2024, investigou outras 6, totalizando 10 empresas auditadas, todas apresentando falhas relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro. Em 2024, a Comissão de Supervisão Financeira aplicou penalidades mais abrangentes:
ACE 王牌交易所（depois renomeado para Ruantong Inovação Digital）foi multado em 1,52 milhões de yuan.
MaiCoin (Tecnologia de Riqueza Moderna) e Bito foram multados em 1,5 milhão de yuan cada.
Moeda Rybit também foi multada em 1.020.000 euros
O total das multas aplicadas a quatro operadores atinge 5.54 milhões de dólares taiwaneses.
(A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan volta a agir! MaiCoin e moeda de troca têm falhas na prevenção da lavagem de dinheiro, multadas em 150 mil novos dólares taiwaneses)
Operadores envolvidos em fraudes foram excluídos, RunTong e CoinDream foram desqualificados.
Entre eles, a Runton Digital Innovation (anteriormente ACE) não apenas foi multada devido a problemas de conformidade financeira, mas também foi acusada de se envolver em um caso de fraude, e, por fim, não completou o registro de VASP dentro do prazo, perdendo assim a qualificação para operar legalmente. A CoinX Technology tornou-se a segunda empresa de VASP envolvida em fraude e que foi multada por não conformidade financeira, e ainda se aguarda se também perderá a qualificação, dependendo de uma investigação e determinação mais aprofundadas pela Comissão de Supervisão Financeira.
( A maior loja de moeda física de Taiwan "Moeda imaginária" está envolvida em lavagem de dinheiro, a polícia criminal realizou 33 buscas e 7 pessoas foram detidas )
A onda de reestruturação dos operadores de moeda virtual chegou; a inspeção financeira tornou-se a chave para a normalização da regulamentação.
Face aos problemas de fraude envolvendo as moedas e as lacunas de regulamentação que têm surgido, a Comissão de Supervisão Financeira está gradualmente integrando a indústria de moeda virtual no sistema de regulamentação regular, exigindo que os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP) fortaleçam o controle interno e a transparência, através de verificações financeiras, declarações de conformidade legal e mecanismos de penalização. Esta "ação de saneamento da moeda virtual" será um ponto de viragem crucial para a confiança e desenvolvimento sustentável da indústria.
Este artigo VASP Grande Limpeza｜moeda想涉詐引爆监管风暴，金管会史上最大Moeda virtual金检启动 最早出现在 Comunidade da cadeia ABMedia。