Techub News haberine göre, Decrypt'in bildirdiğine göre, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huione Grubu'nu ABD finansal sisteminden çıkarmak için harekete geçmeyi önerdi. Kuruluş, Patriot Act'in 311. maddesine dayalı kural taslağında, "Huione Grubu yıllardır siber suçların yasadışı kazançlarını kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaktadır" diyerek Huione'yi "önemli kara para aklama takip edilen kişi" olarak listeledi. Huione Group, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde bulunan bir finansal gruptur ve dijital ödeme hizmetleri, kripto para platformları ve sigorta işleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Düzenleyici kurum, bu yaptırımların Huione'nin iş ağını hedef aldığını, Huione Pay PLC, Huione Crypto ve Haowang Guarantee dahil olduğunu belirtti. FinCEN'in araştırmasına göre, Huione Group'un 2021 Ağustos ile 2025 Ocak arasında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde potansiyel yasadışı kazanç işlediği iddia edilmektedir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
ABD FinCEN, Kara Para Aklama şüphesiyle Kamboçya Huione Finans Grubu'na yaptırım uygulamayı planlıyor.
Techub News haberine göre, Decrypt'in bildirdiğine göre, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN), Kamboçya'nın Huione Grubu'nu ABD finansal sisteminden çıkarmak için harekete geçmeyi önerdi. Kuruluş, Patriot Act'in 311. maddesine dayalı kural taslağında, "Huione Grubu yıllardır siber suçların yasadışı kazançlarını kara para aklama faaliyetlerinde bulunmaktadır" diyerek Huione'yi "önemli kara para aklama takip edilen kişi" olarak listeledi. Huione Group, Kamboçya'nın Phnom Penh şehrinde bulunan bir finansal gruptur ve dijital ödeme hizmetleri, kripto para platformları ve sigorta işleri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Düzenleyici kurum, bu yaptırımların Huione'nin iş ağını hedef aldığını, Huione Pay PLC, Huione Crypto ve Haowang Guarantee dahil olduğunu belirtti. FinCEN'in araştırmasına göre, Huione Group'un 2021 Ağustos ile 2025 Ocak arasında yaklaşık 4 milyar dolar değerinde potansiyel yasadışı kazanç işlediği iddia edilmektedir.